塞尔维亚人承认经营暗网市场Monopoly Market,赚取了1800万美元

塞尔维亚人承认经营暗网市场Monopoly Market,赚取了1800万美元

根据美国司法部 (DoJ) 周三发布的一份声明,一名 33 岁的塞尔维亚男子承认在暗网上经营一个名为“垄断市场”(Monopoly Market)的贩毒平台,该市场通过出售超过 30 公斤的冰毒和大量其他毒品来换取各种加密货币,从而赚取了 1800 万美元。

33 岁的 Milomir Desnica 据称从 2019 年底开始启动并运营暗网市场 Monopoly Market,根据法庭记录,该市场是一个典型的网上贩毒商店,用户可以在其中浏览并购买大麻、摇头丸、阿片类药物、处方药和兴奋剂等类别的毒品。

客户被要求用加密货币(例如比特币或门罗币)从个体供应商那里购买药物,这些供应商对每笔销售都收取佣金。Milomir Desnica 的职责包括批准想要在暗网市场成为“供应商”的毒品供应商。

Desnica正在哥伦比亚特区受审,定于明年2月宣判。他可能面临最高终身监禁和经济处罚。

警方使用加密货币购买毒品并找到暗网市场的经营者

2021 年,美国执法部门在Monopoly Market中向不同供应商提交订单,当局在Monopoly Market暗网市场上订购了 100 多克甲基苯丙胺。通过调查,FBI 确定Monopoly Market在全球范围内促成了价值超过 1800 万美元的毒品销售,其中包括向美国客户出售了超过 30 公斤的甲基苯丙胺。

2021 年 12 月,美国执法部门与德国和芬兰的外国执法合作伙伴协调,查获了托管“Monopoly Market”暗网市场的计算机服务器并将其下线。通过对被扣押的服务器的分析,执法部门确定了毒品销售记录、记录Monopoly Market(与Monopoly Market相关的在线论坛)上加密货币支付的财务记录、Monopoly Market运营者与供应商的通信记录、佣金付款发票等。通过对这些记录的广泛分析,Desnica被确定为大富翁的运营商。

尽管Monopoly Market试图混淆其轨迹,但联邦调查局随后能够使用比特币支付的供应商发票来追踪非法资金。

奥地利当局于 2021 年 11 月找到并逮捕了 Desnica,没收了他的房子、汽车、超过 18,000 欧元、866 美元的 Tether (USDT) 和超过 400 美元的 ETH。Desnica承认,他被扣押的资金与加密货币全部来自Monopoly Market的收益。

这次取缔行动是针对暗网市场采取的最大规模的执法行动之一,最终逮捕了 288 名供应商,超过了 2021 年取缔 DarkMarket 后逮捕的 150 名供应商和 2019 年取缔 Wall Street Market 后逮捕的 179 名商贩。

执法部门除了没收了超过 5340 万美元的现金和虚拟货币,还查获了 850 公斤毒品。

Desnica去年 11 月在奥地利被捕,2023 年 6 月 23 日,Desnica被从奥地利引渡到美国,面临贩毒指控。

据称,Desnica至少使用了两种加密货币兑换服务来洗钱其非法收益。检察官在 6 月份的一份声明中表示,他随后将加密货币出售给塞尔维亚的点对点交易员,以换取法定货币,以“清洗”自己的收入。

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